安溪詐騙團伙借領“車補”騙200多萬廣東惠州落網

2014-04-14 09:25:53 來源：東南早報

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安溪長坑人吳某水糾集9名同鄉，以“車補”等為由瘋狂實施詐騙，在近半年的時間里詐騙數百起，共騙得受害人200多萬元，日前被惠安警方一舉抓獲，全部落入法網。

“車補”沒領到反丟了上萬元

今年1月16日，惠安縣紫山鎮人曾先生突然接到一女子打來的電話。這名自稱是“車管所工作人員”的女子告知，根據國家政策，購買摩托車可以得到650元“車補”，請與“財政局”聯系。由于自己幾天前剛買了一輛摩托車，信以為真的曾先生隨后根據這名女子提供的號碼，撥打了“財政局”的電話。另外一名自稱是“財政局工作人員”的女子核實了曾先生的名字、銀行卡號碼等信息后，讓曾先生攜帶銀行卡到就近的自助銀行領取650元“車補”。曾先生到了自助銀行后，再次撥通了這名“財政局工作人員”的電話。電話中，該女子先是讓曾先生在ATM上輸入自己的銀行卡號碼，隨后又讓其輸入一組“驗證碼”，接著又讓曾先生按她的指令在ATM上操作，最后讓他過一會兒再查，錢到了沒有。曾先生隨后一查發現，自己的銀行卡不但沒有收到650元“車補”，卡里原本的1.58萬元存款此時卻只剰下幾十元。曾先生連忙報警。

詐騙團伙隱身廣東惠州

接到報警后，惠安縣公安局刑偵大隊隨即介入調查。結果發現，在曾先生報警前，先后已有10多名群眾分別報警被騙，刑偵大隊當即決定成立專案組。

今年清明節期間，專案組趕赴惠州，展開進一步的調查取證工作。其間，又有一名群眾報警稱自己被人騙走萬余元，辦案民警當即在當地警方及相關部門的支持配合下，鎖定這名被騙群眾的銀行卡號碼等相關信息。結果發現，就在這名群眾報警不久，一名男子從惠陽淡水鎮一自助銀行ATM上取走這名被騙群眾卡里的錢。隨后，這名男子駕駛一輛廈門牌號的寶馬車離開現場。

專案組成員分赴淡水鎮各商業銀行調查取證時發現，上述領錢男子幾乎每天都會開著寶馬車到淡水鎮不同的自助銀行取錢。

團伙成員均是安溪長坑人

充分掌握了各種有力證據后，專案組在當地警方大力支持配合下，展開了抓捕工作。當抓捕民警沖進惠州麗江花園17樓一單元時，6男4女正聚集在屋內開會。民警當場繳獲作案手機百余部、手機卡200多張、銀行卡91張、假身份證12張及大量現金、電腦等。

落網后，詐騙團伙成員如實交代了自己的犯罪事實：駕車取錢男子名叫吳某水，今年37歲，與其他9名團伙成員都是安溪長坑人。2013年年底，從事茶葉經銷生意的吳某水看到有人從事電信詐騙賺到錢后，糾集均是長坑人的劉某文、蘇某鳳等9人，組成詐騙團伙實施電信詐騙。去年年底，這個詐騙團伙通過網絡等不法渠道，買來大量公民個人信息后開始實施詐騙。

數百人被騙200多萬元

“因涉嫌詐騙罪，吳某水、劉某文、蘇某鳳等詐騙團伙成員前日被惠安警方從廣東押回惠安，現均被依法刑事拘留。”惠安縣公安局刑偵大隊孫警官昨日介紹，惠安警方經審訊初步查明，自去年底以來，以吳某水為首的上述詐騙團伙，先后作案數百起，得手200多萬元。詐騙得手后，吳某水除了付給劉某文、蘇某鳳等人約10%的“分成”及部分用于房租、電話費等日常開支外，其余贓款全部用于自己買房、買車及其他高檔商品等。