海峽都市報(bào)閩南版6月5日訊 “北京公安”從印度尼西亞打來(lái)電話，稱“你涉及毒品洗錢案，要把涉案的200多萬(wàn)元轉(zhuǎn)入檢察院的安全賬戶”，以楊某祥為首的32名龍巖連城人，分小組聯(lián)動(dòng)詐騙，騙得泉州李小姐126萬(wàn)元。5月17日，警方展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲該詐騙團(tuán)伙32名成員。昨日，豐澤公安分局刑偵大隊(duì)向媒體通報(bào)了這起案件。

“北京公安”來(lái)電：“已對(duì)你上網(wǎng)通緝”

泉州的李小姐在一國(guó)有企業(yè)上班，今年3月8日下午，她突然接到一個(gè)陌生來(lái)電，號(hào)碼顯示為“+591110”。對(duì)方自稱福建省公安廳民警，說(shuō)她涉及一起涉毒洗錢案，具體辦案的北京警方將與她聯(lián)系。

過(guò)了一會(huì)兒，果真有個(gè)北京“010”區(qū)號(hào)開(kāi)頭的電話打進(jìn)來(lái)，對(duì)方是“北京市公安局平谷分局刑偵大隊(duì)的辦案民警”，同樣說(shuō)她涉及案值200多萬(wàn)的毒品洗錢案。為了“證明”身份，這名“京警”讓李小姐撥打114或上網(wǎng)查詢他的號(hào)碼，李小姐依言查詢，發(fā)現(xiàn)來(lái)電號(hào)碼確實(shí)屬于北京公安平谷分局，因此深信不疑。

李小姐告訴“京警”，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京報(bào)案，人來(lái)不了的可以電話報(bào)案。在電話受理報(bào)案時(shí)，他詳細(xì)地為李小姐做了筆錄，記錄下銀行賬戶、股票投資等資金信息。錄口供時(shí)，他還“很不小心地”讓李小姐聽(tīng)到同事間關(guān)于涉毒案案情的討論。

不久，“京警”再次來(lái)電，稱已對(duì)李小姐上網(wǎng)通緝。按照對(duì)方提供的網(wǎng)址，李小姐看到了有自己的照片和具體身份信息的網(wǎng)絡(luò)通緝令，開(kāi)始慌了。

“京警”要求李小姐將名下所有資金轉(zhuǎn)入安全賬戶——由檢察機(jī)關(guān)提供的“國(guó)家金融保單”賬戶，“涉案的200多萬(wàn)元都要轉(zhuǎn)進(jìn)去，等案件辦完，核實(shí)情況后會(huì)歸還。”電話隨后被轉(zhuǎn)給“某檢察院的檢察官”，“檢察官”要求李小姐到銀行ATM機(jī)上轉(zhuǎn)賬。

李小姐今年35歲，一直單身，騙局一環(huán)扣一環(huán)，她一時(shí)轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)就入了局，第一次，她將45萬(wàn)元積蓄全部轉(zhuǎn)了過(guò)去。接下來(lái)的兩天，她四處籌錢，幾十萬(wàn)幾十萬(wàn)地找人借，分6次往對(duì)方的3個(gè)賬戶里匯了126萬(wàn)。“這事不能向別人提起，也不能和銀行工作人員說(shuō)，說(shuō)不定他們也是同案犯。”對(duì)方一再?gòu)?qiáng)調(diào)，李小姐也選擇緘口不言。

8月10日下午，她再次籌了100多萬(wàn)準(zhǔn)備匯款，被幾個(gè)同事制止。同事發(fā)覺(jué)她最近精神恍惚，老是借錢到銀行轉(zhuǎn)賬，很不對(duì)勁，拉著她到豐澤刑偵大隊(duì)報(bào)警，民警了解情況后，立即判斷她上當(dāng)了。

32名龍巖連城人入境被抓

警方展開(kāi)偵查，從資金流向入手，發(fā)現(xiàn)李小姐的126萬(wàn)進(jìn)入3個(gè)銀行賬戶后，僅僅幾分鐘，就通過(guò)網(wǎng)銀被人分散轉(zhuǎn)入16個(gè)二級(jí)銀行賬戶。這些錢在二級(jí)賬戶中也沒(méi)有久留，很快又分散轉(zhuǎn)入另外17個(gè)三級(jí)賬戶，隨即被人取現(xiàn)。網(wǎng)銀操控轉(zhuǎn)賬、取款的地點(diǎn)都在中國(guó)臺(tái)灣，而冒充警方的電話雖然歸屬地顯示為福州、北京等，其實(shí)是從印度尼西亞馬朗打來(lái)的。

民警將嫌疑目標(biāo)鎖定在一伙30多人的龍巖連城籍團(tuán)伙身上。今年2月以來(lái)，他們分批到達(dá)印度尼西亞馬朗，其間同行、同吃、同住，目的地相同，購(gòu)買機(jī)票和簽證都由同一個(gè)人操辦。這伙人有一個(gè)共同聯(lián)系人——楊某祥。

5月份，該詐騙團(tuán)伙嫌疑人陸續(xù)分批回國(guó)，但當(dāng)時(shí)的主犯之一楊某祥還未回國(guó)，警方擔(dān)心打草驚蛇，不敢馬上實(shí)施抓捕，只好派出4路民警到廈門(mén)、漳州、龍巖、江西瑞金等地跟蹤、蹲守。

5月17日，楊某祥等嫌疑人入境，在福建省刑偵總隊(duì)的統(tǒng)一部署下，泉州市、豐澤區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)調(diào)集上百警力，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，行動(dòng)抓獲楊某祥等32人，其中包括6名女子。這是近年來(lái)，泉州公安破獲最大的一起詐騙案。

三地聯(lián)動(dòng)分組詐騙

這32名龍巖連城人，都是親戚、朋友關(guān)系。為首的楊某祥今年37歲，他交代，此前在廈門(mén)江頭打工時(shí)遇到一批從事詐騙的境外人士，從他們身上學(xué)會(huì)詐騙手段。發(fā)現(xiàn)境外詐騙收入高，他組織親戚朋友、鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親一起出境，作案前給他們培訓(xùn)、分工，每個(gè)人月工資5000，事成后還有5%~8%的提成。冒充檢察院工作人員的江某輝，3個(gè)月就賺了20幾萬(wàn)。

在騙得李小姐的126萬(wàn)后，楊某祥等人非常開(kāi)心，不僅請(qǐng)團(tuán)伙成員吃大餐，還特意到香港買了幾部蘋(píng)果5S手機(jī)，獎(jiǎng)勵(lì)“突出貢獻(xiàn)者”。

團(tuán)伙詐騙分工明確，分為通話組、取款組和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保障組。通話組和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保障組藏在印度尼西亞，取款組躲在臺(tái)灣。他們使用高科技手段，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)隨意偽裝自己的電話號(hào)碼，例如將號(hào)碼偽裝成福建省公安廳的“591110”和北京市公安局平谷分局刑偵大隊(duì)的“010”開(kāi)頭。還通過(guò)非法手段獲取詐騙對(duì)象的身份信息，制作“網(wǎng)上通緝令”。

該團(tuán)伙落網(wǎng)后交代，共詐騙受害者283人，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，其中李小姐的126萬(wàn)單筆詐騙數(shù)額最大。除李小姐外，還有多名泉州市民被騙，僅豐澤就有6人上當(dāng)。

豐澤刑偵大隊(duì)黃副大隊(duì)長(zhǎng)就該案的幾個(gè)疑點(diǎn)提醒市民：公檢法是獨(dú)立的系統(tǒng)，電話之間不會(huì)相互轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去;公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證不會(huì)通過(guò)電話方式;公檢法沒(méi)有設(shè)立所謂的安全賬戶;廣大市民接到不明電話不應(yīng)上當(dāng)，不應(yīng)轉(zhuǎn)賬，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

(海都記者 俞志村 通訊員 郭錦火 黃穎鵬 文/圖)