小伙接到“民警”電話 涉洗黑錢要匯兩萬證清白
2014-06-12 11:11:30 來源: 今日泉州網(wǎng)
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“2月20日,你在北京辦的興業(yè)銀行信用卡涉嫌套現(xiàn)19583元,還涉嫌以10萬元價(jià)格將個(gè)人信息出賣給洗黑錢組織。要自證清白,除非匯2萬元到“銀監(jiān)局”賬號(hào),否則3日后將收到法院傳票。”10日,一通來自“北京公安局民警”的電話著實(shí)把小季嚇得不輕。
身份信息泄漏“犯案”了 要匯2萬洗清罪名
85后四川人小季從小就在水頭石材廠打工。10日中午,他接到號(hào)碼為“+0595110”的電話,來電人員自稱泉州110指揮中心民警。
“泉州民警”告訴小季,他有份北京行政公文,內(nèi)容是說2月20日,小季在北京興業(yè)銀行朝陽支行辦理的信用卡已透支19583元,涉嫌套現(xiàn)。
“我一直都在水頭上班,沒出去過,怎么可能到北京?”小季頓時(shí)慌了,難道自己信息被盜用?
見小季略有懷疑,“泉州民警”耐心分析稱,可能是身份證信息不小心被人知道了。
小季聽完后就聯(lián)想到,今年2月,自己好像在一個(gè)北京門戶網(wǎng)站注冊過,當(dāng)時(shí)就用了身份證信息。
“要不這樣,你電話不要掛,我?guī)湍憬油ū本┕簿蛛娫挘銈冎苯訙贤ā?rdquo;“泉州民警”表示。
不久,“北京公安局”電話接通了,對方自稱是北京朝陽區(qū)民警“張立”。
“接下來,我要以電話錄音形式做手機(jī)筆錄,請配合。”“張立”說,確認(rèn)完小季身份證信息后,接下來的筆錄花了近5分鐘,但只要求小季用114查詢核對目前使用的“01085953400”號(hào)碼是北京市朝陽區(qū)公安局電話。
隨后,“張立”又說,通過總臺(tái)查詢,小季的身份信息還涉及一起200多萬元洗黑錢的刑事案件。“那起案件的犯罪嫌疑人叫王燕,她指控你以10萬元出賣自己信息,讓他們以自己名義辦一張工商銀行卡,那張銀行卡查處涉嫌洗黑錢數(shù)目高達(dá)200多萬元。”
“現(xiàn)在那張洗黑錢的銀行卡已被凍結(jié),如果你想證明與那張卡沒關(guān)系,就匯2萬元到‘銀監(jiān)局’賬號(hào)里。”“張立”說,如果小季能證明自己有經(jīng)濟(jì)實(shí)力,就能肯定他不會(huì)出售個(gè)人信息來賺錢。“銀監(jiān)局”是管理銀行的權(quán)威機(jī)構(gòu),一旦證明清白,立刻將錢退回。
單憑身份證復(fù)印件 辦不成銀行卡
民警辦案怎么只打電話?掛斷電話后,小季越想越不對,便留了心眼撥打本報(bào)熱線求助。
昨日,記者走訪市公安局、興業(yè)銀行,幫小季揭開其中騙局。
“一般來說,銀行卡單憑身份證復(fù)印件是辦不成。”興行工作人員表示,客戶想要辦信用卡需本人持身份證親自辦理才行,辦理成功前,銀行一般會(huì)打電話到客戶的工作單位進(jìn)行信息核對。“如果客戶覺得被人冒用身份辦銀行卡,可持身份證到銀行一查便知。”
至于讓小季一度深信不疑的110號(hào)碼,市刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)科員陳一凡表示,現(xiàn)在很多騙子都用“改號(hào)器”。“改號(hào)器”能將來電號(hào)碼隨心所欲改變,甚至能顯示“120”、“110”等特殊號(hào)碼,所以市民要多留心。
陳一凡說,公安機(jī)關(guān)不會(huì)通過電話方式進(jìn)行辦案,如有調(diào)查肯定會(huì)當(dāng)面進(jìn)行。如需凍結(jié)當(dāng)事人銀行賬戶,會(huì)通過銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行,也會(huì)讓當(dāng)事人到當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)辦理,不會(huì)讓當(dāng)事人直接將錢匯到所謂的“安全賬戶”。
(南安商報(bào) 記者 林梅治 鄒思敏 實(shí)習(xí)生 鄭智鴻)
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