泉州警方破獲大型信用卡詐騙案抓獲7名涉案嫌疑人

2015-09-28 23:38:29 來源：今日泉州網

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今日泉州網9月28日訊(廖靜)28日，福建泉州警方通報了一起特大信用卡詐騙案，“跨省、金額大、牽涉廣”使這起詐騙迅速引起當地警方的關注。而針對民眾對這類詐騙防騙意識薄弱，泉州警方呼吁多部門聯合，共同打擊犯罪。

2015年4月份以來，福建惠安縣公安局陸續接獲50多名受害者報案稱，其持有銀行卡被人在省內多地以及上海、重慶廣東等地的銀行ATM柜員機取款、轉賬或在商家POS機終端刷卡消費、套現，被盜刷金額達近百萬元人民幣。

此類案件的不斷發生引起泉州市縣兩級公安機關領導的高度重視，經過各部門細致工作、具體分析研判案件，從中發現案件線索、篩查確認涉案的犯罪嫌疑對象，8月25日前后，惠安縣公安局經前期偵控。

辦案警官介紹，但是在在廈門湖里區、思明區、泉州豐澤區等地對涉案犯罪嫌疑人展開抓捕行動，抓獲曹某、莊某、邱某、林某、路某、劉某等7人。并現場查扣銀行卡寫卡器、筆記本電腦、小型讀卡器、涉案POS機打碼機、燙金機、各類空白信用卡、偽卡等大量作案工具。現場繳獲贓款10多萬元人民幣。

經審查，從2015年4月上旬起，犯罪嫌疑人曹某和莊某經事先協商，由曹某提供兩臺經改裝可竊取刷卡客戶信用卡賬號、密碼等信用卡相關信息數據的POS機終端，交由莊某將上述POS機發放到惠安走馬埭超市、淘衣小鋪等兩個商家。

而這兩個商家在不知情的情況下使用這兩臺POS機終端為客戶提供刷卡消費服務，致使客戶張琴華、莊莉梅、蔡龍偉等數十名被害人的信用卡卡號、密碼等相關信息數據被曹某竊取。

犯罪嫌疑人曹某使用所竊取的上述信用卡信息數據大量復制偽卡或將所竊取的信用卡信息資料交給他人復制偽卡。

制出偽卡后曹某將偽卡拿給其他隊友前往廈門、南平等地使用偽卡進行刷卡取現、套現、購物消費，大肆盜刷被害人信用卡帳上資金。初步統計被盜刷上述被害人信用卡賬戶內資金738420元。

此外，經串并此案泉州警方還破獲多起信用卡詐騙案，同時泉州市公安局還帶破“湖南長沙9.6信用卡詐騙案”、“福州6.14信用卡詐騙”等案件。目前犯罪嫌疑人曹某已被依法拘留，案件正在進一步偵辦中。

鑒于此類涉偽卡犯罪的犯罪嫌疑人跨地區實施作案，作案手段隱蔽，危害性很大，偵查難度大，偵查成本高。泉州警方當日發出提醒：

一、對于用卡群眾，在使用信用卡時要確實注意自己的信用卡卡號密碼等信息的保密，盡量不把信用卡交給他人使用，防止相關信息泄露；不在信用卡上標注密碼；盡量把老舊的的磁條卡到銀行換成蕊片卡；要到正規的商戶去刷卡，在公眾場所持卡消費時要注意服務人員的刷卡動作，發現服務人員有嫌疑的刷卡動作時，要馬上制止、及時報警。

二、有關部門需加強對POS機市場特別是對第三方支付公司發放的POS機終端市場的監管力度。要從嚴管理POS機的發售、售后維修渠道，對POS機終端市場從業人員要進行入門審查，防止有作案前科人員混入從中借機作案。對發現問題的POS機，應僅早調取POS機歷史交易明細進行查詢，及時聯系刷卡消費者，提醒其更換芯片銀行卡并更改銀行卡密碼等相關信息，防止其他消費者的銀行卡發生被盜刷案件。