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團(tuán)伙誘騙他人炒原油 詐騙2700多萬被警方查獲

隨著市場(chǎng)投資熱潮一浪接著一浪，很多投資者者已不愿意只躋身于傳統(tǒng)的投資領(lǐng)域，將目光轉(zhuǎn)向了一些市場(chǎng)“新星”，炒原油就是其中一種。然而今年以來，因“炒原油”而上當(dāng)受騙的新聞屢見不鮮。

近日，衢州江山警方就攜手告破了一起涉案2700多萬元的特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。

28萬元一天虧空 衢州的鄭女士吃了大虧

而這個(gè)案件還要從受害者鄭女士的報(bào)案開始。

鄭女士平常喜歡炒股，2015年6月她接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱一家投資公司的人。加了微信后，這人沒事便跟鄭女士聊天，理財(cái)、生活都聊得挺開心。

沒多久，這人向鄭女士推薦了一個(gè)炒原油的平臺(tái)，說能賺不少錢。鄭女士第一次投資了5萬元，利潤(rùn)的確可觀，沒幾天便賺了2萬多元。

這人又告訴鄭女士，最好能成為VIP客戶，公司會(huì)提供專業(yè)指導(dǎo)，賺的錢更多。這次，已經(jīng)完全信任對(duì)方的鄭女士，一共投入了30多萬，除去原先賺的2萬多元，總共投入本金28萬元。

錢剛投進(jìn)去，對(duì)方傳來一個(gè)不好的消息——趕緊撤，要爆倉(cāng)了!但是還來不及操作，30多萬元投進(jìn)去剛剛一天，就幾乎全部虧光了。

對(duì)方安慰鄭女士放寬心，等行情好了，再指導(dǎo)她把錢賺回來。鄭女士雖然很難受，可正如對(duì)方所說，畢竟是投資，虧損也是正常的。直到去年8月份，鄭女士發(fā)現(xiàn)對(duì)方失去了音信，再也無法聯(lián)系上，她才報(bào)了案。

詐騙窩點(diǎn)在九江 民警潛入公司調(diào)查取證

接到報(bào)案后，江山公安成立專案組，很快查明詐騙窩點(diǎn)位于江西九江。

然而，這只是詐騙組織的一個(gè)分支代理商。

這個(gè)詐騙組織有十多個(gè)二級(jí)代理商，窩點(diǎn)分布于福建廈門、福州、江西九江等地，“江西坤璽”、“耀曦投資”、“隆際投資”等都是代理商。

公司總部位于福建省廈門市思明區(qū)國(guó)駿大廈，一家名為廈門股歌網(wǎng)絡(luò)科技的公司，看上去挺正規(guī)。

民警潛入這家公司調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司對(duì)外稱做軟件開發(fā)與銷售，實(shí)際上是通過網(wǎng)絡(luò)、微信、電話等方式，四處撒網(wǎng)誘騙他人進(jìn)入交易平臺(tái)，進(jìn)行藥材和原油投資交易。

他們?cè)诳蛻裘媲鞍缪莶煌慕巧缤顿Y經(jīng)紀(jì)人、理財(cái)顧問、分析師、業(yè)務(wù)員等。

歷時(shí)4個(gè)多月，專案組人員奔赴福建、江西、四川、廣東等省調(diào)查取證。這個(gè)成員眾多的詐騙公司，通過后臺(tái)操作數(shù)據(jù)、指導(dǎo)投資人反向操作等多種手段，騙取贓款高達(dá)2700多萬元，受害人遍布全國(guó)。

收網(wǎng)行動(dòng)中，警方當(dāng)場(chǎng)控制以余某、羅某、胡某為首的嫌疑人69名，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問、查證確定犯罪嫌疑人30名，查獲作案工具電腦50余臺(tái)、銀行卡60余張，凍結(jié)扣押涉案贓款贓物價(jià)值達(dá)230余萬元人民幣。

目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。(來源：衢州日?qǐng)?bào))