證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(3.370,0.03,0.90%)公告編號：臨2016-020

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發展高速公路股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建發展高速公路股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年7月1日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第七屆董事會第九次會議的通知。本次會議于2016年7月13日以通訊表決方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

經出席會議的董事認真審議，會議表決通過《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》。表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

公司第七屆董事會第五次會議審議批準公司以每股4.5元的價格，出資不超過10億元參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。在積極推動增資相關事宜的過程中，廈門國際銀行將本次增資擴股的發行價格由每股4.5元上調至每股4.8元，發行價格已超出公司董事會批準的參與價格。在綜合分析提價后的廈門國際銀行發行價格和已上市商業銀行的估值水平之后，董事會批準公司放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。

詳細內容請見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的臨時公告《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的公告》(公告編號：臨2016-021)。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董事會

2016年7月14日

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速公告編號：臨2016-021

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發展高速公路股份有限公司關于放棄

參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年3月4日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過《關于參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》，同意公司以每股4.5元的價格，出資不超過10億元參與廈門國際銀行2016年度增資擴股，詳見公司2016年3月5日發布的《福建發展高速公路股份有限公司對外投資公告》(臨2016-004)。

在積極推動增資相關事宜的過程中，廈門國際銀行將2016年度增資擴股的發行價格由每股4.5元上調至每股4.8元，發行價格提高了6.67%，上調后的發行價格已超出公司董事會審批通過的參與價格。按每股4.8元的價格測算，廈門國際銀行的市盈率為9.23倍(上調價格前為8.65倍)，市凈率為1.21倍(上調價格前為1.14倍)，上調發行價格導致廈門國際銀行此次增發股份的市盈率和市凈率水平相比已上市股份制商業銀行明顯偏高。經公司第七屆董事會第九次會議審議，11名董事全部同意，通過了《關于放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股的議案》，董事會批準公司放棄參與廈門國際銀行2016年度增資擴股。

公司尚未與廈門國際銀行就增資事宜簽署任何已實質生效的法律文件，公司本次放棄參與廈門國金銀行增資擴股不會構成違約風險，不會對公司正常經營產生不利影響。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董事會

2016年7月14日