載偽基站流竄3省發詐騙短信240萬條取保候審又作案

2016-08-13 09:56:47 來源：泉州晚報

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四人團伙泉州落網被提起公訴

泉州晚報8月13日訊(記者黃墩良實習生許彬清通訊員曹斌)陳某守等人開著車，載著“偽基站”在山東、江西和福建三省流竄，狂發“銀行積分換現金”的詐騙信息240萬多條。近日，豐澤區檢察院以涉嫌擾亂無線電通訊管理秩序對陳某守等4人提起公訴。

落網：

“您的建行賬戶積分已滿足×××積分可兌換5%的現金，請登錄手機網wap.∗∗∗.cc查詢兌現，逾期失效。”你是否覺得這樣類型的短信似曾相識?這是典型的詐騙短信，一點進去就可能被騙。

去年12月1日，在豐澤區泉秀街道匯金廣場附近，民警抓獲正在使用“偽基站”發送詐騙短信的被告人程某濱，當場繳獲“偽基站”設備、筆記本電腦、手機等作案工具。

12月11日，民警在德化縣將涉案人員陳某守、陳某賢抓獲歸案。次日，另一被告人梁某森落網。

陳某守等人的落網，揭開了一個跨越3省作案團伙的內幕。

揭秘難擋高回報誘惑才取保候審又作案

檢方審查查明，去年8月20日，德化人陳某守以每天1500元受雇于上線“財源廣進發發發”(另案處理)，利用“偽基站”發送詐騙短信。之后，陳某守駕駛轎車搭載“偽基站”從德化縣出發，前往山東省臨沂市、萊蕪市等地，使用“偽基站”冒充工商銀行95588號碼，發送詐騙短信約140萬條，引誘他人登錄“釣魚”網站，從而達到騙取錢財的目的。8月30日，陳某守在山東省濱州落網。

不久，陳某守被取保候審。他偷偷離開山東，于去年10月底，又以每天3500元—4000元受雇于他人，使用“偽基站”發送詐騙短信。被告人梁某森也參與其中，他花7500元購買了一臺“偽基站”。而后，陳某守以每天2500元的價格，雇用被告人程某濱和陳某賢駕車搭載著“偽基站”到江西、福建等地發送詐騙信息。去年11月13日至11月27日間，他們冒充建行，發送了約100萬條的“積分換現金”的詐騙信息。市民姚先生等人收到信息后，信以為真，合計被騙走2萬多元。

檢方認為，陳某守、梁某森、程某濱以及陳某賢伙同他人違反國家規定，非法使用“偽基站”設備，發送詐騙短信，干擾無線電通訊秩序，情節嚴重，應當以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究他們的刑事責任，于是向豐澤區人民法院提起公訴。

背后調取170萬條交易記錄凍結相關賬戶

這伙人橫跨三省作案，檢方是如何讓他們現出“原形”的呢?昨日，經辦此案的檢察官說，這是通過運用大數據分析的辦案方法。

該檢察官介紹，該案涉及3省10多個城市，且陳某守等人在作案過程中，不斷變更網址和銀行賬戶，因此光調取的銀行交易記錄就達170萬余條。面對海量賬目，檢察官運用大數據進行建模分析，從被告人的賬戶入手，最終識別出23條關鍵性交易記錄。

此外，檢方還通過大數據分析，梳理上下游賬戶之間的交易情況，從而掌握資金流向，向公安機關發出凍結相關涉案賬戶的建議，并最終追回被告人分流至下游賬戶的2萬多元，最大限度挽回被害人的損失。