以保健品為幌子發(fā)展下線3萬余人

檢察官披露德州最大傳銷案偵辦始末

□　本報記者 　　徐鵬

□　本報通訊員 田園 高忠祥

酒店內(nèi)人頭攢動、激情澎湃，一場聲勢浩大的“健康見面會”在此舉辦，很多人現(xiàn)場購買三款“包治百病”的保健品……這是一個特大傳銷組織欺騙群眾的場景。

歷時3年多，這起發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領導傳銷案塵埃落定，17人被判處有期徒刑。

近日，山東省德州市檢察機關辦案人員向《法制日報》記者揭秘了這起傳銷案件的來龍去脈。

可治癌的“神藥”

2014年初，在德州市某高檔酒店的會議廳內(nèi)，人頭攢動，熱鬧非凡。自稱中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師的“茂林先生”正在這里舉行一場高規(guī)格的“健康見面會”。

開場的PPT短片演示中，放映了多位因患癌癥去世的名人，“茂林先生”講述了三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂，號稱這些藥品總部位于美國，是美國三個富豪家族創(chuàng)辦，采用的是純植物萃取的方式。并稱，這三種藥已經(jīng)通過了美國GMP認證，具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復視力等功效。

隨后，一位會員登臺，繪聲繪色地講述了吃“神藥”5天后治愈帕金森病的經(jīng)歷。他春風滿面、精神煥發(fā)，并向在場的人宣告，有了這種“特效藥”，患病不再可怕。

這場見面會中的“茂林先生”真實姓名為王某，他是該組織中兩位“傳奇”人物之一，另一人為黃某，他倆被該組織內(nèi)很多人奉為“神話”。

黃某于廣西某高校退休后，不安于清閑，積極尋求發(fā)財之道。一次偶然機會，她接觸到了保健產(chǎn)品，很快看明白這其中的“玄機”，并決定以此開啟自己的第二次事業(yè)。她設計了一套銷售方案：進入該銷售網(wǎng)絡，需要交納會費購買產(chǎn)品，這是入會條件，還要發(fā)展3個下線，3個下線再去分別發(fā)展3個人作為下線，以此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級，并獲得推薦獎、消費獎、培育獎等各種獎勵。

王某最先是黃某的下線，善于交際，先后將自己同鄉(xiāng)、親友發(fā)展成下線后，將自己包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師，化名“茂林先生”，前往各地巡回演講。他也自行設計了一套宣傳及返利制度，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，組織核心成員，成立“林鉆系統(tǒng)”，下線人數(shù)達到1000余人。

產(chǎn)品沒有治療功效

這場見面會的現(xiàn)場“激情澎湃”，同時也引起了公安機關的注意。鑒于該案涉案金額巨大，德州市德城區(qū)人民檢察院派出經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入偵查，引導取證。辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關鍵點在于如何梳理層級分布和主要組織者，該組織網(wǎng)站內(nèi)存儲著詳細資料，這恰好是梳理關鍵點所在。

檢察官從言詞證據(jù)出發(fā)，引導偵查機關通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡人員結構圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對電子證據(jù)形式要求公安機關全面補證，證實該見面會為傳銷組織舉行的活動。

同時，辦案人員通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其在國內(nèi)并未取得合法的經(jīng)營資質(zhì)，銷售行為完全違背相關法律制度，產(chǎn)品內(nèi)含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，不具有治療的功效。

隨后，偵查人員奔赴上海、濟南等地，找到30余名受害者調(diào)查取證、固證。

非法獲利3600余萬元

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡購物、跨境電商等網(wǎng)絡概念和營銷方式的發(fā)展，傳銷被包裝成了“保健品”的形式，在他們的組織中，有一部分人已經(jīng)被騙入組織，沒有意識到自己的行為涉及傳銷，進而又將這種模式復制給親友，煽動他們加入其中，也有人因此“眾叛親離”。

受害人王燕(化名)介紹，其于2010年患口腔癌，處于人生低谷，偶然得知有“神藥”可治療癌癥，花1萬元買了一套產(chǎn)品，服用后卻沒有效果。將該產(chǎn)品出售給她的趙某解釋說，這是因為她現(xiàn)在服用的劑量還不夠，只有加大劑量才能殺死體內(nèi)的癌細胞。王燕又買了3套產(chǎn)品，增量服用。1年后，當王燕病情擴大到整個口腔的時候才知上當，可是為時已晚，延誤了治療的最佳時間。

受害人方玉(化名)在2016年6月購買了該產(chǎn)品，服用半個月后覺得眼睛模糊，咨詢賣產(chǎn)品的人，對方依舊表示讓她加大劑量。4個月后仍不見好轉(zhuǎn)，方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤，一個眼球不得不摘除。

有了多名受害者的口供，辦案人員對該團伙不法事實進行梳理，對證據(jù)進行分類和固定。截至案發(fā)時，黃某、王某等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，這是德州市迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件。

改判11人有期徒刑

“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達162冊。”辦案檢察官說，這個案件涉及人員多，涉案價值大，牽扯群眾利益廣，開庭審理時31名辯護人出庭辯護，這無疑是一場硬仗。

此案初審被告人共有17人，經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點為：該組織經(jīng)營模式是否屬于傳銷，被告人是否構成組織、領導傳銷活動罪，以及各被告人是否為共同犯罪，確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。

對此，公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實的證據(jù)證實，該組織在計酬方式上直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利，消費者再繼續(xù)發(fā)展消費者，是傳銷的基本模式。被告人均不同程度地通過會議形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎勵，參與了傳銷活動的發(fā)起、策劃和操縱。

最終，17名被告人全部被法院一審以組織、領導傳銷活動罪作出有罪判決。

但是，此案中除黃某等6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判單處罰金，檢察機關經(jīng)審查認定這屬于捕后被量輕刑類案件。同時，一審法院判決認定起訴書中指控的黃某等人組織、領導傳銷活動一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額，因為屬于網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法而不予認定。

“解決爭議的關鍵在于事實，還原事實的關鍵在于證據(jù)。”承辦檢察官經(jīng)認真審查認定，該部分電子證據(jù)取證過程中采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應予以排除。

于是，德城區(qū)檢察院遂向德州市中級人民法院提起抗訴。2017年5月，經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑，系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。

“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理，他們企圖不勞而獲、一夜暴富。”辦案人員說，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術如何高明，而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前具有吸引力。