27日，由豐澤區(qū)人民檢察院提起公訴的一起詐騙案開庭，86人過堂受審。這是該院建院20多年來，單個案件涉案人數(shù)最多的案件，此案還有20多名涉案人員另案處理。因人員眾多，豐澤法院借用鯉城法院封閉式的籃球場進(jìn)行庭審，此案開庭將持續(xù)三天。(記者黃墩良 文/圖

籃球場成“法庭” 百名警力保庭審安全

該案由豐澤法院受理，因涉案人數(shù)眾多，該院場地有限，因此豐澤法院借用鯉城法院的籃球場作為庭審場地。

今天上午，記者現(xiàn)場看到，數(shù)百平方米的封閉式籃球場已經(jīng)被臨時改造成庭審現(xiàn)場，一條“泉州市豐澤區(qū)人民法院刑事審判庭”的橫幅懸掛在墻上，下方居中擺著桌子，桌子邊上坐著合議庭人員，兩旁分別是檢察院的檢察官和被告人的聘請的數(shù)十名律師，四周設(shè)置了警戒線，100多名警力各司其職，確保安全。

法院介紹，此案涉及人員是歷年來該院長辦理單個案件中最多的被告人，證據(jù)材料多，受害者1000多人遍布全國各地，涉案金額700多萬元。庭審將持續(xù)三天，晚上也得加班加點。

研發(fā)“金融一體機” 謊稱能辦信用卡提額度

經(jīng)豐澤區(qū)檢察院依法審查，2014年5月份，袁某在廈門市注冊成立福建信誠商務(wù)信息咨詢有限公司(以下簡稱信誠公司)，經(jīng)營范圍系提供商務(wù)信息咨詢服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)。公司下設(shè)銷售部、財務(wù)部、人事部、發(fā)貨部等部門，銷售部又分一、二、三、五等多個部門。

該公司由袁某擔(dān)任公司總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營決策、員工雇傭及財務(wù)管理。黃某、鄭某、曹某、宋某等人主管各個銷售部門，先后聘請了吳某、王某、紀(jì)某、付某30多人作為業(yè)務(wù)員。

袁某稱，此前他在網(wǎng)上看見有人在發(fā)布虛假信息，宣稱只要購買了一體機就能辦理貸款，甚至信用有污點的人都可以辦理。袁某當(dāng)時認(rèn)定這種形式操作簡單、利潤很高，于是決定鋌而走險，從事“一體機”銷售違法行為。

2015年8月，袁某在網(wǎng)上花了幾萬元，委托他人開發(fā)了所謂的“辦卡、提額軟件”，該軟件的功能僅鏈接各大銀行信用卡官網(wǎng)，并不具備辦理信用卡及提高信用額度等功能。2016年2月，袁某將該軟件安裝至雜牌平板電腦內(nèi)，并命名為“海川金融一體機”，每部定價5000元或5500元。

隨后，袁某召集公司黃某、鄭某、曹某等銷售主管人員，商議銷售策略。他們決定發(fā)布虛假信息，稱客戶購買“海川金融一體機”均可辦理信用卡、提高信用卡額度，且公司贈送一張額度10萬元至50萬元人民幣不等的高額度信用卡，以此誘騙客戶購買所謂的“海川金融一體機”。

利用空殼公司避險 贓款到手就拉黑客戶

在召集業(yè)務(wù)員后，信誠公司為部門主管、業(yè)務(wù)員統(tǒng)一配備電腦、手機卡等作案工具，并通過部門主管、小組長開會對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員之間以老帶新等方式，學(xué)習(xí)詐騙技巧，公司各部門之間分工合作、互相配合在網(wǎng)絡(luò)上實施詐騙活動。

為防止被害人到公司要求退賠，袁某又讓手下馬某與周某，分別注冊成立廈門涌風(fēng)銳浩信息咨詢有限公司、廈門原創(chuàng)空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司兩家空殼公司，要求業(yè)務(wù)員以上述兩家公司的名義推銷一體機，不得使用信誠公司的名稱，不得將公司辦公地點告訴被害人。

該公司的具體詐騙模式為，先由業(yè)務(wù)員通過微信、QQ聊天加入各種群聊，在群內(nèi)發(fā)布購買“海川金融一體機”可贈送高額度信用卡、消費卡的虛假信息，引誘被害人關(guān)注。當(dāng)被害人信以為真欲購買后，即將錢款通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，或匯至業(yè)務(wù)員指定的銀行賬戶、支付寶內(nèi)。部分業(yè)務(wù)員還以需要繳納定金、激活費等為由騙取被害人錢款。

被害人支付錢款后，發(fā)貨部即向被害人寄送一體機。被害人收到一體機后，發(fā)現(xiàn)一體機不具備辦卡、提額功能，且未贈送高額度信用卡，高額度消費卡亦不能消費、套現(xiàn)，即聯(lián)系業(yè)務(wù)員要求退款退貨，業(yè)務(wù)員則采取拒接電話、不回信息、刪除微信、QQ好友等手段，不再與被害人聯(lián)系。部門主管對其部門的銷售業(yè)績按比例提成，小組長對其小組的銷售業(yè)績按比例提成，業(yè)務(wù)員對其個人的銷售業(yè)績按比例提成。

5個月獲利數(shù)百萬元 全國1000多人受騙

經(jīng)查證，自2016年2月至2016年7月間，全國各地共有1000多人因購買“金融一體機”被騙，詐騙金額達(dá)近740萬元。據(jù)袁某交代，“金融一體機”的成本價為800元，扣除員工和主管的抽成，賣出一臺他可以賺2000多元，共獲利幾百萬元，這些錢用于投資其他項目虧了，只剩下100多萬元。

2016年11月份至2017年4月份，袁某等87人先后被警方抓獲，今天86人過堂受審，另有1人因病重?zé)o法出庭受審。此外，該案還有20名涉案人員另案處理。

豐澤檢察院認(rèn)為，袁某等人以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

豐澤法院將擇日宣判此案。