賣家發(fā)來的大量全國各地身份證照片

“四件套”要價2600元 “90后”證件最熱銷

記者又添加了另一個QQ號(228269×××)，對方直接表示“要什么直說，不要問話”，然后給記者發(fā)來了“身份證購買須知”，里面寫著：“800元每張，賣家保證：真實、有磁，上網(wǎng)、開房、買票都可用。”

隨后賣家又給記者發(fā)來一個網(wǎng)盤鏈接地址，里面也是按年齡和性別將身份證分類，點開文件夾，其中有部分照片備注了所謂的身份證有效期。賣家自稱手頭有上千張身份證。

此外，該賣家還推出“身份證、手機號、銀行卡、電子U盾”四件套，一套2600元，并反復稱“挑好了要預(yù)訂，然后幫你去開”，要先交40%的訂金，測試好沒有問題再付余款，預(yù)訂好2天左右就能用。

記者詢問是否有查驗身份證所有人有沒有犯罪記錄時，對方表示“不干凈我也開不到，這你不用擔心，我們知道”，“開過這么多客戶，沒說身份證不能用的，擔心就別買”。

記者再詢問另一個QQ號為“162220×××”的賣家時，對方給記者發(fā)來一個二維碼，掃碼進入并輸入密碼后，也是類似的身份證資源。對方表示，如果要“四件套”，一套2000元，不能挑身份證，他們會找與買家長相相近的身份證去辦卡。這位賣家也表示，他賣的身份證中，“90后”女性的身份證最熱銷，常缺貨。“其他的一張賣500元，‘90后’的賣600元，很多買家都想買‘90后’的身份證。”

兩次丟失身份證 其中一張就在網(wǎng)上售賣

“我的身份證竟然在網(wǎng)上賣，太嚇人了。”31歲的小謝告訴記者。

在連日調(diào)查中，記者從幾位賣家提供的上千張身份證照片中，意外發(fā)現(xiàn)了一張住址登記在泉州鯉城的女性身份證。根據(jù)身份證上的地址，記者聯(lián)系上了市民謝先生。謝先生在聽到身份證上登記的名字后，隨即說道：“這是我女兒!”

記者向謝先生表明，該照片是在網(wǎng)上售賣身份證的一名賣家那發(fā)現(xiàn)的，謝先生感到很不可思議，他隨后聯(lián)系人正在成都的女兒，得知女兒小謝確實丟失過身份證。

小謝聽到這個消息也很吃驚。她在電話中告訴記者，她曾兩次丟失身份證。一次是在讀大學時，在學校被人偷走錢包，里面就有身份證和銀行卡，“我當時就通知在泉州的父母幫我掛失補辦了。”另一次是在福州坐火車時，又不慎丟失了身份證，之后她馬上去派出所登記補辦，“但印象中沒有掛失。”

小謝說，兩次補辦身份證，地址都沒有變更，丟失的兩張身份證頭像照片是同一張，為此她也不確定網(wǎng)上售賣的是哪一次丟的。

“這幾年沒發(fā)現(xiàn)有什么問題，但是這張身份證在他人手中，不知會不會有風險。”小謝擔憂地說。

從網(wǎng)吧工廠買來身份證 倒賣給他人賺取差價

今年9月，鯉城區(qū)法院一審判決一起買賣身份證案。法院認定，涉案人王某土的行為構(gòu)成買賣身份證件罪，被判處有期徒刑六個月。該案的審結(jié)，也讓身份證買賣真相浮出水面。日前，記者從鯉城公安分局常泰派出所處了解到這起案件的詳細情況。

買

“證件從工廠、網(wǎng)吧、清潔工處買來，如假包換”

1975年出生的王某土是安溪感德鎮(zhèn)人。2016年2月，王某土因為欠下高額外債，從安溪跑到鯉城常泰街道租房賣茶葉。當年2月至5月，他一直聯(lián)系此前的一些顧客，想賺點錢還外債，但還是資不抵債。6月底，王某土的手機在登錄QQ后，有一個名為“蒙古阿力”的陌生男子主動添加他為好友。

對方自稱是在網(wǎng)上賣居民身份證的，還把自己的QQ空間授權(quán)給他看，里面竟然有500多張不同人的身份證照片。

王某土質(zhì)疑：“這些身份證都是真的嗎?”對方明確表示，他不僅有照片，還都有身份證原件。

“都哪兒來的?”對方表示，這些證件，有從網(wǎng)吧、清潔工處買來的，還有的是向一些工廠購買的，如假包換，并稱賣給王某土一張150元，他要是再轉(zhuǎn)賣出去，可以開價200元，做他的下線，賺差價。

了解了“黑市”行情后，王某土就把對方空間里的身份證照片都保存下來，并上傳到自己的空間相冊，隨后標上“現(xiàn)在貨已經(jīng)更新了”“最近進了一些貨”等標語來吸引“客戶”。

賣

復制上家身份證照片轉(zhuǎn)賣“客戶”賺差價

當年6月底，有“客戶”開始主動聯(lián)系王某土，并到他的空間里“挑貨”。如果“客戶”在空間里選中10張身份證，王某土就轉(zhuǎn)給“蒙古阿力”，如果“蒙古阿力”說10張身份證都有，王某土就和“客戶”說“有貨”，通過微信紅包或微信轉(zhuǎn)賬收款后，王某土再微信轉(zhuǎn)賬給“蒙古阿力”，還有幾次王某土直接在銀行ATM機上現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬給“蒙古阿力”指定的賬號。

隨后王某土再把“客戶”發(fā)來的地址轉(zhuǎn)給“蒙古阿力”，由他直接發(fā)貨給“客戶”。

短短三個月不到，王某土先后賣出去80多張身份證，獲利4000多元，多的時候一天可以賣七八張，少的也有一兩張。此外，王某土還賣過4套“身份證+銀行卡+網(wǎng)銀或者U盾+手機卡”，一套1800元。

王某土交代，他賣出那么多張身份證，沒有一個“客戶”來反映說身份證是假的。80多張身份證賣給10多個人，從收貨地址看，省外的比較多，分布在廣東、湖南、浙江、江蘇等地。

王某土從“蒙古阿力”處得知，“客戶”買身份證有的是去辦銀行卡，然后拿去賣給網(wǎng)上賭博的人。

2016年9月9日，正在租房吃飯的王某土被鯉城常泰派出所民警抓獲。

身份證“去哪了”

被倒賣的身份證 成為犯罪團伙洗錢工具

辦案民警告訴記者，在許多詐騙案件中，時常會碰到買賣身份證等信息的情況，甚至都是產(chǎn)業(yè)鏈在運營。有專門的“卡販子”收買相關(guān)的證件，再以較高的價格出手，之后這些證件會以更高的價格，再次倒賣給詐騙團伙。

“如果只是身份證或者銀行卡，那么價格不高。‘四件套’價格就高得多。”民警介紹，所謂的‘四件套’就是有身份證并且辦理了電話卡、銀行卡以及U盾，“卡販子”加價后賣給專門在收這些證件的人。之后，這些“四件套”會以上千元的價格，再倒賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，最后成為犯罪團伙洗錢的工具。

“在偵辦過的詐騙案件中，抓獲的負責取款的犯罪分子，每個人手上常有幾十張銀行卡、身份證，幾乎是買來的，沒有人會用本人真實的證件。”民警介紹，詐騙團伙在作案獲得贓款后，會立即將贓款轉(zhuǎn)入購買的銀行卡及第三方支付賬戶。之后贓款會在短時間內(nèi)迅速被分流到二、三級銀行卡或者第三方支付資金池，經(jīng)過多輪稀釋后，再通過最末端的成員到各個城市不同的ATM機上進行取款，以逃避警方追查。

利用多證“分身” 嫌疑人借以逃避抓捕

采訪中，鯉城常泰派出所謝警官也表示，近年來，公民個人信息泄露已成為一大社會公害。究其原因，一方面是公民個人信息安全防范意識淡薄，而網(wǎng)絡(luò)的隱秘性、虛擬性和網(wǎng)上交易的便利性也給不法分子以可乘之機。嫌疑人利用虛擬身份和地址在網(wǎng)上收購和叫賣身份證，還能通過電子商務(wù)網(wǎng)站進行“安全交易”。

在大量的網(wǎng)上售賣身份證中，有的買家會選擇購買與自己體貌特征相近的身份證，持有該身份證，有人就可以“分身”成形式上完全合法的兩個人，在酒店登記住宿、乘坐長途客車、乘坐火車、去網(wǎng)吧上網(wǎng)，甚至去貸款。有些嫌疑人會通過一人持有多個身份證的手段來逃避抓捕，給社會帶來危害。