注冊5家空頭公司 晉江兩男玩“貓膩”落網
(東南早報記者吳水保 通訊員黃紫虹)男子周某和許某注冊了5家空頭公司以出售營業執照、男子李某收購銀行卡再轉售……這都為違法犯罪行為提供了溫床。日前,晉江市公安局內坑派出所在三小時里,抓獲這3名犯罪嫌疑人。
據介紹,內坑派出所民警在工作中排查到線索,發現泉州籍嫌疑人周某、晉江籍嫌疑人許某于2019年8至9月期間以非法盈利為目的,提供虛假營業場所、營業范圍,注冊了5家空頭公司并開通了銀行對公賬戶,后將營業執照和對公賬戶以每套相應的價格賣給了蔡某。這些執照賬戶再轉手賣到國外進行走賬使用,此舉已經擾亂到正常的經濟秩序,為違法犯罪行為提供了溫床。4月7日下午,民警破獲了此2起涉及買賣國家機關證件案件,抓獲周某和許某2名犯罪嫌疑人。
當日下午,另一個辦案小組在陳埭鎮抓獲了涉嫌倒賣個人銀行卡的嫌疑人李某。經查,1月30日,李某在和楊某兄弟喝酒時,主動向他們提及可以收購銀行卡,要求是新辦的一類卡、綁定手機卡、U盾、身份證正反面等信息。楊某兄弟動心了,兩三天后就致電李某,稱兄弟倆已經辦好了銀行卡,等待李某來收購。李某收購了楊某兄弟的銀行卡后轉手賣掉,這兩張銀行卡成為詐騙分子的轉賬賬戶。民警順著線索追查到了李某的不法行為,對其進行抓捕。
目前,周某、許某和李某已被公安機關依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。內坑派出所的警察蜀黍們提醒,市民切勿販賣自己的個人信息以獲取利益,這會為不法分子提供犯罪便利,提供者也要承擔相應的責任。