警方抓捕犯罪嫌疑人。警方 供圖

中新網(wǎng)杭州6月4日電(記者 張斌 實(shí)習(xí)生 胡丁于)4日，記者從杭州濱江公安經(jīng)偵部門了解到，警方日前成功搗毀一個(gè)涉及跨境洗錢、組織賭博的犯罪團(tuán)伙，涉案資金上億元。截至目前共抓獲犯罪嫌疑人8人，退贓400余萬元。

據(jù)介紹，今年3月，警方對(duì)在辦網(wǎng)貸案件轉(zhuǎn)移資金線索進(jìn)行分析研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，有關(guān)平臺(tái)實(shí)際控制人陸某于2018年3月至8月間將大量資金轉(zhuǎn)移至部分境外賬戶。經(jīng)過追蹤，抓獲犯罪嫌疑人李某某。

李某某交代，自己與他人合謀，網(wǎng)羅大量空殼公司為陸某控制的網(wǎng)貸平臺(tái)提供洗錢服務(wù)，并向境外賭場轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)調(diào)查，嫌疑人通過“地下錢莊”匯入境外賭場資金1億余元。

經(jīng)分析研判，警方掌握涉嫌洗錢及跨境賭博犯罪團(tuán)伙及成員分布。今年5月6日，警方分赴河北石家莊、廣東珠海等地對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕，目前已抓獲涉嫌洗錢犯罪嫌疑人4人，組織跨境賭博嫌疑人4人。經(jīng)過審訊，警方突破嫌疑人心理防線，迫使其全額退還洗錢服務(wù)境內(nèi)截留的400余萬元贓款。

目前，該案還在進(jìn)一步調(diào)查中。(完)