“裸聊”被要挾無奈進群“灑”紅包 這些錢真就被“無接觸”式洗白了?

          2021-11-30 07:33:05 來源: 揚子晚報

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          “裸聊”后應對方邀請加入一款App,被害人把手機號碼錄入后才發現,通訊錄被對方獲取,“裸聊”過程也早已被全程錄了視頻,不得不按照對方要求加入微信群不停發紅包,直到忍無可忍報了警。案發后,一個通過線上搶紅包、線下取現方式轉移非法資金的犯罪團伙率先浮出水面。近日,崔某等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案被移送丹陽市檢察院審查起訴。

          2021年3月的一天,錢先生通過某手機App添加了一名叫小美的女性為好友,之后二人便通過線上視頻“裸聊”。不久后,在小美的要求下,錢先生下載了另一款手機App,并將自己的手機號碼錄入了該App中。

          “錄入之后小美獲取了我的手機通訊錄名單,她給我發消息讓我給她匯3888元錢,不然就把‘裸聊’視頻發給我手機通訊錄里的聯系人。”錢先生這才知道,小美對整個“裸聊”過程進行了錄像,而他應小美要求下載使用的App則將自己的個人信息出賣給了對方。出于害怕,他立即通過線上轉賬的方式將3888元匯入了小美提供的銀行賬戶。 接下來,在小美的指令下,錢先生通過掃碼進群的方式陸續加入了5個群聊,并在這些群內發了56個1000元紅包。在紅包被群內成員搶空后,小美又向其索要1萬元錢。“我把1萬元匯過去后,她又問我要錢,但是我實在沒錢了。”面對小美一而再、再而三的索要,錢先生無力招架,最終選擇報警。

          警方立案偵查后發現,小美僅是犯罪團伙中的一員。這個犯罪團伙均是通過“裸聊”錄制聊天視頻并向被害人勒索錢財的方式牟利,目前已有16名被害人報案。而小美等上游犯罪團伙成員作案均借助“第三方”與被害人進行轉賬交易,且與“第三方”之間也無實際接觸,導致團伙成員均未到案。目前公安機關正對小美等人涉案情況展開進一步偵查。

          根據被害人微信紅包的領取記錄,警方將目標鎖定在了崔某、何某等9人身上,并赴云南省將9人抓獲歸案。經偵查,這9人雖不了解上游的犯罪情況,也并不直接與小美等人接觸,但紅包中的資金卻由上游犯罪團伙人員監管,并逐漸形成了一條“線上搶紅包——匯總紅包至專人賬戶——線下銀行取現”的洗錢犯罪鏈條。2021年初,崔某在朋友打麻將的邀約下,成了該團伙的“包手”,專門負責在群內搶紅包,再將搶到的錢轉移。無需成本投入、無需付出勞動,用手機簡單操作就能短時間內輕松獲得幾百元報酬,面對這份工作,崔某與何某樂此不疲。經查,在短短2個月左右的時間內,包括崔某在內的7名“包手”便通過微信搶紅包的方式轉移資金131萬余元。

          紅包匯總后,微信群的作用就發揮到位了,這時便輪到“取現組”上場,楊某便是該組成員之一。“錢取出來后,我會根據‘上家’的交代將現金送到云南西雙版納的一個家具店里面去,店里有人拍下我送錢的視頻,那個人會把視頻發送給‘上家’表示收到錢了,之后‘上家’便會通過微信將好處費轉賬給我。”楊某在訊問中這樣供述,在經過這樣“無接觸”式的交付操作后,涉案資金便成功“洗白”。目前,店內收錢人員身份尚在偵查中。據悉,短短4個月的時間內,楊某、巖某通過收款、取現形式轉移非法資金195萬余元。

          2021年3月,公安機關對此案立案偵查,丹陽市檢察院派員提前介入引導取證。通過仔細閱卷和案情會商,該院重點就客觀證據特別是電子證據的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出針對性意見,引導收集證據材料12份。7月,案件移送丹陽市檢察院審查批準逮捕。經審查,該院認為崔某等9人明知是犯罪所得而予以轉移,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,在綜合考慮犯罪情節、其他涉案人員均未到案可能發生串供風險等情況后,該院依法對9人作出批準逮捕決定,并就如何追逃上游犯罪人員、本案證據標準把握、涉案數額計算、主觀故意和共同犯罪認定等問題與偵查人員進一步溝通,提出繼續查細被害人報案情況、損失明細、上下線之間的共謀情況、涉案資金去向和固定電子證據等具體意見。

          2021年10月底,公安機關將該案移送丹陽市檢察院審查起訴,目前該案正在審查起訴中。

          校對 盛媛媛

          [責任編輯:]

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