“裸聊”后應對方邀請加入一款App，被害人把手機號碼錄入后才發現，通訊錄被對方獲取，“裸聊”過程也早已被全程錄了視頻，不得不按照對方要求加入微信群不停發紅包，直到忍無可忍報了警。案發后，一個通過線上搶紅包、線下取現方式轉移非法資金的犯罪團伙率先浮出水面。近日，崔某等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案被移送丹陽市檢察院審查起訴。

2021年3月的一天，錢先生通過某手機App添加了一名叫小美的女性為好友，之后二人便通過線上視頻“裸聊”。不久后，在小美的要求下，錢先生下載了另一款手機App，并將自己的手機號碼錄入了該App中。

“錄入之后小美獲取了我的手機通訊錄名單，她給我發消息讓我給她匯3888元錢，不然就把‘裸聊’視頻發給我手機通訊錄里的聯系人。”錢先生這才知道，小美對整個“裸聊”過程進行了錄像，而他應小美要求下載使用的App則將自己的個人信息出賣給了對方。出于害怕，他立即通過線上轉賬的方式將3888元匯入了小美提供的銀行賬戶。 接下來，在小美的指令下，錢先生通過掃碼進群的方式陸續加入了5個群聊，并在這些群內發了56個1000元紅包。在紅包被群內成員搶空后，小美又向其索要1萬元錢。“我把1萬元匯過去后，她又問我要錢，但是我實在沒錢了。”面對小美一而再、再而三的索要，錢先生無力招架，最終選擇報警。

警方立案偵查后發現，小美僅是犯罪團伙中的一員。這個犯罪團伙均是通過“裸聊”錄制聊天視頻并向被害人勒索錢財的方式牟利，目前已有16名被害人報案。而小美等上游犯罪團伙成員作案均借助“第三方”與被害人進行轉賬交易，且與“第三方”之間也無實際接觸，導致團伙成員均未到案。目前公安機關正對小美等人涉案情況展開進一步偵查。

根據被害人微信紅包的領取記錄，警方將目標鎖定在了崔某、何某等9人身上，并赴云南省將9人抓獲歸案。經偵查，這9人雖不了解上游的犯罪情況，也并不直接與小美等人接觸，但紅包中的資金卻由上游犯罪團伙人員監管，并逐漸形成了一條“線上搶紅包——匯總紅包至專人賬戶——線下銀行取現”的洗錢犯罪鏈條。2021年初，崔某在朋友打麻將的邀約下，成了該團伙的“包手”，專門負責在群內搶紅包，再將搶到的錢轉移。無需成本投入、無需付出勞動，用手機簡單操作就能短時間內輕松獲得幾百元報酬，面對這份工作，崔某與何某樂此不疲。經查，在短短2個月左右的時間內，包括崔某在內的7名“包手”便通過微信搶紅包的方式轉移資金131萬余元。

紅包匯總后，微信群的作用就發揮到位了，這時便輪到“取現組”上場，楊某便是該組成員之一。“錢取出來后，我會根據‘上家’的交代將現金送到云南西雙版納的一個家具店里面去，店里有人拍下我送錢的視頻，那個人會把視頻發送給‘上家’表示收到錢了，之后‘上家’便會通過微信將好處費轉賬給我。”楊某在訊問中這樣供述，在經過這樣“無接觸”式的交付操作后，涉案資金便成功“洗白”。目前，店內收錢人員身份尚在偵查中。據悉，短短4個月的時間內，楊某、巖某通過收款、取現形式轉移非法資金195萬余元。

2021年3月，公安機關對此案立案偵查，丹陽市檢察院派員提前介入引導取證。通過仔細閱卷和案情會商，該院重點就客觀證據特別是電子證據的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出針對性意見，引導收集證據材料12份。7月，案件移送丹陽市檢察院審查批準逮捕。經審查，該院認為崔某等9人明知是犯罪所得而予以轉移，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，在綜合考慮犯罪情節、其他涉案人員均未到案可能發生串供風險等情況后，該院依法對9人作出批準逮捕決定，并就如何追逃上游犯罪人員、本案證據標準把握、涉案數額計算、主觀故意和共同犯罪認定等問題與偵查人員進一步溝通，提出繼續查細被害人報案情況、損失明細、上下線之間的共謀情況、涉案資金去向和固定電子證據等具體意見。

2021年10月底，公安機關將該案移送丹陽市檢察院審查起訴，目前該案正在審查起訴中。

校對 盛媛媛