發(fā)布現(xiàn)場

討論股票、被拉進群、導師直播授課、名師指導、群內(nèi)其他股民賺錢感謝、下載APP充值打新股……這些環(huán)環(huán)相扣的套路，正一步步讓你落入“圈套”。

近日，鎮(zhèn)江警方破獲一起以炒股為由的特大電信網(wǎng)絡詐騙案，涉案金額3000余萬元、扣押資金800余萬元，查獲手機等電子設備229部、銀行卡52張。

12月1日，鎮(zhèn)江公安偵破“5.07”特大電信詐騙案舉行新聞發(fā)布，記者從現(xiàn)場獲悉：其間鎮(zhèn)江警方組織近百名警力，輾轉湘、晉、冀、滬、粵等8省15地開展多次集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人41人，搗毀3個“投資平臺”，覆蓋電信網(wǎng)絡詐騙大區(qū)負責人、代理商、APP技術人員、直播間講師、資金轉移團伙、股票群內(nèi)鍵盤手、販賣股民資源團伙等案件全部流程人員。

“這起案件涉案區(qū)域之廣、涉案人員之多，涉案金額之大，在全國范圍內(nèi)都具有較大的影響力，也是近年來鎮(zhèn)江警方首次實現(xiàn)對電詐案件的全流程、全鏈條打擊的成功案例”，鎮(zhèn)江市潤州公安分局副局長姚坤告訴記者。

進入炒股群女子被騙214萬元

今年5月7日下午，鎮(zhèn)江的陳女士來到潤州公安分局鶴林派出所報警：“我被騙了，往炒股平臺里打了200多萬，現(xiàn)在這個APP打不開，人也聯(lián)系不上了，這可怎么辦啊？”焦灼之情溢于言表。

此案非同小可！負責刑偵治安的副所長楊春輝說：“各種名目的電詐案件我們也辦過不少，但是個人被騙200多萬的，很少見。”

陳女士熱衷炒股多年，為何如此輕易被騙200多萬呢？隨著偵查深入，這起以炒股指導、“打新股”為由的詐騙手段逐步浮出水面。原來，幾個月前，陳女士在網(wǎng)上認識一個昵稱為“霧木”的網(wǎng)友，經(jīng)常在一起交流股票。今年3月，“霧木”將陳女士拉入一個炒股微信群。陳女士在群里表現(xiàn)對炒股有著濃厚的興趣，發(fā)言也比較多。隨后陳女士被拉到了一個炒股的小群，這里有炒股“導師”授課直播和互動。

起初陳女士還是半信半疑，但看到群內(nèi)眾多“股民”受指導后都賺了錢，一直在群里感謝“導師”。并且，股票“導師”經(jīng)常向陳女士推薦股票，確實也賺了一些錢，這些讓陳女士逐漸深信不疑。

今年4月，直播間“導師”告訴陳女士，盡管自己對股市非常精通，但炒股有風險，無法保證穩(wěn)賺不賠，建議陳女士“打新股”。而“導師”推薦的這款“富德資產(chǎn)”APP是香港某著名理財公司推出的，與國內(nèi)許多知名證券公司有合作，新股中簽率非常之高。

繳獲涉案物品

已被“洗腦”的陳女士隨即下載了APP并往賬戶轉賬“打新股”。在這款APP上，陳女士果然中簽了好幾支新股，隨后不斷增加投資，累計轉賬214.1萬元。眼見自己新股中簽，本以為這次可以賺個盆滿缽滿，但她準備提現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)APP已經(jīng)打不開了，網(wǎng)友“霧木”也聯(lián)系不上了！

40萬條數(shù)據(jù)梳理出組織架構

在鎮(zhèn)江市局副局長單永健的指揮下,潤州公安分局局長景建國、副局長姚坤領銜組成“507”特大電詐案件專案組， 展開全力偵辦。

“網(wǎng)絡詐騙案件不同于傳統(tǒng)案件，因為主要犯罪活動都在虛擬的網(wǎng)絡完成，在嫌疑人身份明確和電子數(shù)據(jù)取證上，難度非常之大。”潤州刑大大隊長傅明成介紹，在鎮(zhèn)江刑警支隊、網(wǎng)安支隊大力指導下，確定了“挖源頭、打團伙、摧網(wǎng)絡”的偵辦思路。

這樣，“霧木”真實身份的確定，成為偵破此案最關鍵的一步。5月9日，分局網(wǎng)安大隊副大隊長陳先虎就“泡”在了網(wǎng)安支隊，圍繞“霧木”真實身份，在海量的數(shù)據(jù)里抽絲剝繭。“嫌疑人使用的‘黑卡’，從傳統(tǒng)的偵查手段很難入手，這就需要圍繞嫌疑人從事犯罪活動的微信群、qq群里逐步篩選有價值的信息，從眾多模糊信息再進行匯總整合。”陳先虎用了6天時間，終于確定昵稱“霧木”真實身份為現(xiàn)居重慶的廣西人唐某。

隨后，對唐某資金流向展開偵查，發(fā)現(xiàn)唐某近期花錢大手大腳，先后借給朋友十多萬，并新購買一輛奧迪轎車。5月19日，民警楊春輝、陳先虎等赴重慶，將唐某及同伙黃某抓獲。

經(jīng)突審，唐某、黃某對拉人進股票群，組織“導師”授課、安排“托”在群內(nèi)誘騙受害人產(chǎn)生信任，進而下載“富德資產(chǎn)”APP賬戶以“打新股”為幌子進行詐騙的犯罪事實，供認不諱。

但隨著偵查深入，專案組確定唐某只是一個“代理商”，上線“大區(qū)負責人”則是昵稱為“王姐”的人，而唐某并不知曉“王姐”的真實身份！如此組織完整、分工嚴密的一個犯罪團伙，背后的成員絕對不止一個。陳先虎再次開展對“王姐”及其他團伙成員身份開展甄別研判工作。

根據(jù)已掌握的唐某與“王姐”及其他成員之間的對話等40萬條數(shù)據(jù)，陳先虎猶如大海撈針逐一甄別，成功勾勒出以“王姐”為首，聘請技術人員搭建仿冒正規(guī)公司的APP和直播間鏈接，招募“代理商”和鍵盤手，再組織炒股“導師”授課騙取股民信任實施詐騙的20余人犯罪成員的組織架構。

而“王姐”真實身份，為湖南岳陽人李某。

趁家人買菜進門突襲抓捕 

“盡管明確了主要嫌疑人李某的身份和戶籍地，但是抓捕她難度非常大。”傅明成說，李某早年在外省打工時，學會了這套炒股詐騙的套路。其反偵查意識極強，平時基本不出門，名下也沒有任何車輛及房產(chǎn)登記信息，仿佛一個“真空人”。

6月20日，在鎮(zhèn)江刑警支隊政委顧劍的統(tǒng)一指揮下，潤州分局組織40多名警力，分為7個抓捕組，分赴湖南岳陽及永州、上海、河北張家口及承德、河南鄭州、山西太原等地，準備對李某團伙集中收網(wǎng)。就在其他6個抓捕組都準備就緒時，李某的實際居住地址一直難以確定。

“必須確保李某的成功抓捕，其他各個小組才能行動。一旦‘打草驚蛇’導致李某有所察覺，對后期取證和戰(zhàn)果擴大將造成很大被動。”傅明成說，為此其他6個抓捕組等待了4天。

于此同時，傅明成、楊春輝、陳先虎等在岳陽，緊鑼密鼓地對李某居住地進行查證。但嘗試了許多偵查方法，但都無濟于事。

“我們了解到，李某有兩個孩子，都在一家幼兒園。我們查閱了幼兒園里登記的家長信息，發(fā)現(xiàn)是個錯誤信息。”楊春輝說，李某實際居住房間為“710”，而她卻登記“715”。為此赴岳陽抓捕組在外圍蹲守，從側面判斷李某的真實居住地。

民警在對面一家醫(yī)院樓頂，對鎖定的一幢樓進行排查，根據(jù)李某網(wǎng)上活動時間和居民熄燈時間進行對比，逐步縮小范圍。6月23日，楊春輝看到了一戶陽臺曬起了衣服，這件衣服恰好和此前掌握的李某一張生活照中一件衣服非常相似。由此，才基本判斷出了李某的房號。

此后，傅明成等人一直守在李某房間外面的樓梯口等待機會。6月24日上午。機會乍現(xiàn)！李某父親出門買菜中午回家開門時，守在樓梯口的民警突襲而入，將正在操作另外一個新的詐騙平臺“千毅資本”APP的李某，成功抓捕。

其他6個抓捕組也同步展開行動，對“幫信”技術人員、直播間“導師”、“托”鍵盤手、資金轉移團伙等10多名犯罪嫌疑人集中收網(wǎng)，此案成功告破。

7月初，再次組織統(tǒng)一行動，專案組在湖南、四川、山西、山東等地抓獲犯罪嫌疑人6名。

隨著對團伙成員的審訊深入，專案組又發(fā)現(xiàn)與該團伙聯(lián)系緊密的又一“大區(qū)負責人”付某，其利用同樣的套路，搭建非法的“尚頎資本”APP進行詐騙。今年9月，專案組赴廣東惠州、深圳、佛山，湖南永州等地抓獲犯罪嫌疑人14人。

至此，“507”專案組一舉打掉了三個電信網(wǎng)絡詐騙平臺，抓獲犯罪嫌疑人41人，查扣凍結涉案資金800余萬，實現(xiàn)了鎮(zhèn)江公安首次對電詐案件全流程、全鏈條的成功打擊。

由于電詐來錢太快，顧劍告訴記者，“80后”的李某養(yǎng)有雙胞胎，住豪宅開寶馬！目前，陳女士被騙的資金已被追回150余萬元，剩余部分仍在積極追繳。同時，案件還在進一步深挖中。

圖片、視頻均為萬凌云攝

通訊員 曹倫平 仇亦非

揚子晚報/紫牛新聞記者 萬凌云

校對 徐珩