郵儲銀行安溪縣支行履行反洗錢義務公安機關點贊肯定

2018-09-29 09:21:00 來源：今日泉州網

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今日泉州網9月29日訊郵儲銀行安溪縣支行于1月24日正式向人行提交一條反洗錢可疑線索，被人行采納并報送公安機關，公安機關于2月5日正式立案偵查，并于6月26日向人民銀行安溪縣支行通報了線索破案告知書，該線索涉及案件金額1.9億元，人行對我行提供的有價值線索給予充分的肯定。

該線索我支行于去年5月已開始跟蹤，發現客戶與司法機關查詢嫌疑人的交易方式極其相像，我行立即將該客戶列入行內灰名單并持續跟蹤。發現該客戶確實存在較大可疑，逐上報市分行法規部，在市行分行法規部分析指導下，認為該客戶存在較大可疑，要求支行將該線索報送當地人行。支行于去年10月將該可疑交易線索報備當地人行，經人行后續分析確實可疑逐上報公安機關，并要求我行以正式文件上報，公安機關依此線索，成功偵查破案。

有價值的線索發現，離不開細心與耐心，針對日常工作要細致，對信息要保持應有的敏感性，才能在日常的數據分析中發現異常。郵儲銀行安溪縣支行將始終履行反洗錢義務，共同捍衛經濟金融安全，為經濟安全保衛護航。