郵儲銀行安溪縣支行履行反洗錢義務 公安機關點贊肯定

          2018-09-29 09:21:00 來源: 今日泉州網

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          今日泉州網9月29日訊 郵儲銀行安溪縣支行于1月24日正式向人行提交一條反洗錢可疑線索,被人行采納并報送公安機關,公安機關于2月5日正式立案偵查,并于6月26日向人民銀行安溪縣支行通報了線索破案告知書,該線索涉及案件金額1.9億元,人行對我行提供的有價值線索給予充分的肯定。

          該線索我支行于去年5月已開始跟蹤,發現客戶與司法機關查詢嫌疑人的交易方式極其相像,我行立即將該客戶列入行內灰名單并持續跟蹤。發現該客戶確實存在較大可疑,逐上報市分行法規部,在市行分行法規部分析指導下,認為該客戶存在較大可疑,要求支行將該線索報送當地人行。支行于去年10月將該可疑交易線索報備當地人行,經人行后續分析確實可疑逐上報公安機關,并要求我行以正式文件上報,公安機關依此線索,成功偵查破案。

          有價值的線索發現,離不開細心與耐心,針對日常工作要細致,對信息要保持應有的敏感性,才能在日常的數據分析中發現異常。郵儲銀行安溪縣支行將始終履行反洗錢義務,共同捍衛經濟金融安全,為經濟安全保衛護航。

          [責任編輯:林春婷]

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