郵儲銀行安溪縣支行履行反洗錢義務(wù) 公安機(jī)關(guān)點(diǎn)贊肯定

2018-09-30 09:21:00 來源：今日泉州網(wǎng)

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今日泉州網(wǎng)9月30日訊郵儲銀行安溪縣支行于1月24日正式向人行提交一條反洗錢可疑線索，被人行采納并報送公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)于2月5日正式立案偵查，并于6月26日向人民銀行安溪縣支行通報了線索破案告知書，該線索涉及案件金額1.9億元，人行對我行提供的有價值線索給予充分的肯定。

該線索我支行于去年5月已開始跟蹤，發(fā)現(xiàn)客戶與司法機(jī)關(guān)查詢嫌疑人的交易方式極其相像，我行立即將該客戶列入行內(nèi)灰名單并持續(xù)跟蹤。發(fā)現(xiàn)該客戶確實(shí)存在較大可疑，逐上報市分行法規(guī)部，在市行分行法規(guī)部分析指導(dǎo)下，認(rèn)為該客戶存在較大可疑，要求支行將該線索報送當(dāng)?shù)厝诵小Ｖ杏谌ツ?0月將該可疑交易線索報備當(dāng)?shù)厝诵校?jīng)人行后續(xù)分析確實(shí)可疑逐上報公安機(jī)關(guān)，并要求我行以正式文件上報，公安機(jī)關(guān)依此線索，成功偵查破案。

有價值的線索發(fā)現(xiàn)，離不開細(xì)心與耐心，針對日常工作要細(xì)致，對信息要保持應(yīng)有的敏感性，才能在日常的數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)異常。郵儲銀行安溪縣支行將始終履行反洗錢義務(wù)，共同捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)金融安全，為經(jīng)濟(jì)安全保衛(wèi)護(hù)航。