郵儲銀行晉江鵬青支行成功堵截一起出借銀行卡事件

2019-10-08 09:01:00 來源：今日泉州網

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今日泉州網10月8日訊 8月22日，客戶陽某來郵儲銀行晉江鵬青支行辦理掛失補卡業務。柜面工作人員在操作中發現該客戶賬戶業務受限制原因為“涉案賬戶名下賬戶”。值班營業主管通過再三詢問發現該客戶非本人使用，而是出借給某駕校教練使用，且每天通過電子銀行轉賬筆數非常多，有時每天頻次達到300多筆，反洗錢系統也提示為涉嫌電信詐騙。為了防范可能發生的風險，該行耐心向陽某介紹出借或買賣銀行卡賬戶所要承擔的風險，勸阻不要因小失大，學會辯別，不要上當受騙，以免對自身的資金、信用安全產生巨大危害，陽某幡然悔悟,當場銷卡。

本次攔截，得益于郵儲銀行晉江鵬青支行全體員工高度的職業敏感及專業服務，該支行在每周的周例會上，均會學習業內金融案例，網點人員認真學習并學以致用，在網點日常營業中及時發現并攔截詐騙，保護了客戶資金的安全，為地方金融安全發展保駕護航。